市場中所謂的 “UBA 虛擬幣”，經(jīng)核查并非由合法注冊的正規(guī)公司發(fā)行，其更可能是 “Ubank 虛擬貨幣” 的變體或誤稱 —— 而 Ubank 虛擬幣早已被證實(shí)是典型的傳銷詐騙項(xiàng)目，背后不存在具備真實(shí)業(yè)務(wù)的運(yùn)營公司，僅有以詐騙為目的的犯罪團(tuán)伙搭建虛假架構(gòu)，通過空殼公司包裝騙局，最終因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被依法追究刑事責(zé)任。
從所謂 “發(fā)行主體” 來看，Ubank（疑似 UBA 原型）虛擬幣的運(yùn)作方是犯罪團(tuán)伙操控的空殼體系，而非正規(guī)公司。2018 年 11 月至 2021 年 5 月間，徐某某等人組建 “Ubank 虛擬貨幣交易平臺”，對外謊稱發(fā)行 “Ubank 虛擬幣”，但并未注冊具備金融資質(zhì)的實(shí)體公司，僅通過注冊空殼企業(yè)營造 “正規(guī)運(yùn)營” 的假象。為增強(qiáng)迷惑性，該團(tuán)伙還宣稱 “由博士設(shè)計(jì)研發(fā)、教授主持培訓(xùn)、知名人士站臺”，用高學(xué)歷標(biāo)簽為騙局披上 “技術(shù)可靠” 的外衣，實(shí)則其所謂的 “發(fā)行公司” 僅用于偽造投資回報承諾，核心目的是吸引資金流入境外賬戶，本質(zhì)是脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的詐騙工具。這種 “無真實(shí)公司、靠虛假背書” 的模式，是虛擬貨幣傳銷騙局的典型特征，與正規(guī)金融產(chǎn)品需經(jīng)監(jiān)管備案、具備明確運(yùn)營主體的要求完全相悖。
從運(yùn)作模式來看，UBA（或 Ubank）虛擬幣的 “發(fā)行方” 本質(zhì)是傳銷犯罪團(tuán)伙，通過四級架構(gòu)實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙任命賈某甲等 9 名骨干為中國區(qū)總裁、部門總裁，下設(shè)多層級代理，形成金字塔式傳銷網(wǎng)絡(luò)：要求投資者以 “挖礦” 名義購買虛擬幣獲得入門資格，再通過 “拉人頭” 發(fā)展下線獲取層級獎勵，新用戶投入的資金一部分用于支付舊用戶 “收益”，另一部分被頂層團(tuán)伙轉(zhuǎn)移侵占。這種模式完全依賴新資金流入維持運(yùn)轉(zhuǎn)，不存在任何實(shí)際的技術(shù)研發(fā)或商業(yè)應(yīng)用，所謂 “虛擬幣” 僅是傳銷鏈條中的 “計(jì)價符號”。截至案發(fā)，該平臺注冊用戶超 10 萬人，傳銷交易量突破 100 億元，充分暴露了其 “以虛擬幣為幌子、靠傳銷斂財(cái)” 的本質(zhì)，與正規(guī)公司 “以業(yè)務(wù)盈利支撐資產(chǎn)價值” 的邏輯毫無關(guān)聯(lián)。
從法律定性來看，“發(fā)行” UBA（Ubank）虛擬幣的犯罪團(tuán)伙已被司法機(jī)關(guān)懲處，其所謂 “公司主體” 的虛假性徹底敗露。2023 年，江蘇省新沂市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對該案 33 名被告人提起公訴，法院一審分別判處二年至六年不等的有期徒刑，目前案件處于二審階段。辦案過程中查明，該團(tuán)伙所謂的 “Ubank 虛擬幣發(fā)行公司” 從未開展任何合法業(yè)務(wù)，其搭建的數(shù)字錢包交易所、宣稱的 “區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用” 均為偽造，所有交易數(shù)據(jù)僅在內(nèi)部系統(tǒng)循環(huán)，目的是掩蓋資金非法轉(zhuǎn)移的軌跡。這一判決明確證實(shí)，此類虛擬幣背后不存在合規(guī)運(yùn)營的公司，其 “發(fā)行主體” 實(shí)質(zhì)是實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，參與其中不僅面臨資金損失，更可能因發(fā)展下線淪為共犯。
需特別警惕的是，類似 UBA 的虛擬幣常利用 “名稱混淆” 誤導(dǎo)公眾。部分詐騙團(tuán)伙會將虛擬幣名稱與合法概念綁定，如曾謊稱 “與中國銀聯(lián)合作發(fā)行數(shù)字資產(chǎn)銀聯(lián)卡”，但中國銀聯(lián)明確聲明從未與 Ubank 及其關(guān)聯(lián)方合作，徹底戳穿了其虛假背書。這種 “蹭熱點(diǎn)、造虛假關(guān)聯(lián)” 的套路，正是虛擬貨幣騙局的常用手段 —— 通過模糊名稱與正規(guī)機(jī)構(gòu)、公司的界限，讓投資者誤以為其具備官方背景，實(shí)則毫無關(guān)聯(lián)。
綜上，所謂 “UBA 虛擬幣” 不存在對應(yīng)的正規(guī)發(fā)行公司，其本質(zhì)是傳銷犯罪團(tuán)伙打造的詐騙工具。我國明確禁止虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動，此類項(xiàng)目從 “發(fā)行” 到交易均屬違法，參與其中不僅資金無法追回，還可能承擔(dān)法律責(zé)任。認(rèn)清其 “無公司背書、靠傳銷斂財(cái)” 的本質(zhì)，堅(jiān)決遠(yuǎn)離才是唯一正確選擇。
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