美國司法部追回部分9700萬美元虛擬資產(chǎn)欺詐損失
美國司法部在總計9700萬美元的欺詐損失中追回了710萬美元的虛擬資產(chǎn) (加密貨幣)。
據(jù)Decrypt 23日 (當?shù)貢r間) 報道，美國聯(lián)邦法院起訴華盛頓州一名涉嫌從石油和天然氣投資欺詐中獲取9700萬美元非法利潤，并追回了試圖通過虛擬資產(chǎn)洗錢的710萬美元。
嫌疑人通過美國銀行、海外賬戶和大約19個虛擬資產(chǎn)錢包洗錢。司法部使用區(qū)塊鏈分析和與交易所的合作追蹤了這些資金的來源。
美國聯(lián)邦檢察官蒂爾·露西·米勒 (Till Lucy Miller) 解釋說: “欺詐共謀者通過各種虛擬資產(chǎn)賬戶非法洗錢，向受害者隱瞞資金，從中獲利。
贊
.png)
1
收藏
發(fā)表評論
暫無評論
相關(guān)閱讀
根據(jù)kaitu的Token Mindshare，趨勢虛擬資產(chǎn)這些天的關(guān)鍵詞包括Pump.fun，濃縮咖啡等等。
特別是，Pump.fun由于其價格下降而備受關(guān)注，但在其ICO期間也受到了廣泛關(guān)注。
USDC由于立法和伙伴關(guān)系，吸引了積極的興趣，增加了價格上漲的可能性。
交易所知識
2025-07-23
Coinbase正在談判獲取印度的CoinDCX。收購意味著一家公司收購另一家公司。
CoinDCX最近受到了黑客事件,這導(dǎo)致了4400萬美元的損失。A黑客事件指網(wǎng)絡(luò)犯罪分子竊取金錢或信息。
Coinbase進入印度將為更多人提供交易虛擬資產(chǎn)的機會，但CoinDCX的黑客事件可能會對價格產(chǎn)生影響。
交易所知識
2025-07-29
由于逢低買入，比特幣和以太坊在拋售后呈現(xiàn)上升趨勢。
Altcoins (比特幣以外的硬幣) 由于缺乏流動性而崩潰，但購買興趣已經(jīng)恢復(fù)。
盡管美國SEC推遲ETF批準的消息對加密貨幣產(chǎn)生了負面影響，但價格今天可能會上漲。
交易所知識
2025-07-25
美國的豪華房地產(chǎn)經(jīng)紀公司現(xiàn)在允許使用加密貨幣購買房產(chǎn)。
新部門包括律師和加密貨幣專家，以協(xié)助客戶在沒有銀行的情況下購買房產(chǎn)。
一次加密貨幣允許支付，整體硬幣市場和加密資產(chǎn)可能會進一步增加價值。
交易所知識
2025-07-25
比特幣 (BTC) 暫時恢復(fù)了119，000美元大關(guān)。
同時，截至28日02:00，BTC在Binance Tether (USDT) 市場上的交易價格為119，020.32美元，較前一交易日上漲0.80%。
交易所知識
2025-07-28
芝加哥期權(quán)交易所 (CBOE) 已提交啟動交易所交易基金 (ETF) 跟蹤Injective (INJ) 的申請。
交易所交易基金 (ETF) 是一種投資于多種資產(chǎn)的產(chǎn)品，這將包括Injective的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移功能。
如果基于內(nèi)射的ETF獲得批準，它可能會對價格產(chǎn)生積極影響，并吸引投資者的更多關(guān)注。
交易所知識
2025-07-29
韓國民主黨將首次提出一項關(guān)于穩(wěn)定幣 (與法定貨幣掛鉤的虛擬資產(chǎn)) 的法案。
如果建立了穩(wěn)定幣系統(tǒng)，投資者將能夠更安全地使用虛擬資產(chǎn)。
隨著通過該法案引入與穩(wěn)定幣相關(guān)的法規(guī)，硬幣價格將變得更加穩(wěn)定的可能性更高。
交易所知識
2025-07-28
的審查代幣證券 (STO)國民議會的法案 (涉及硬幣相關(guān)證券發(fā)行的法案) 再次失敗。
盡管一些立法者提出了將代幣證券制度化的法案，但由于時間不足而被推遲。
在各方之間分歧最小的情況下，代幣證券票據(jù)可能會在8月份進行審查，可能對硬幣市場產(chǎn)生積極影響。
交易所知識
2025-07-28
推薦專欄
熱門幣種
更多
幣種
美元價格
24H漲跌幅
BTC比特幣
109,275.50 USDT
￥795,525.64
+1.996%
ETH以太坊
2,681.90 USDT
￥19,524.23
+5.983%
USDT泰達幣
1.00 USDT
￥7.18
-0.03%
XRP瑞波幣
2.28 USDT
￥16.61
+0.742%
BNB幣安幣
659.47 USDT
￥4,800.94
+0.753%
SOL
157.83 USDT
￥1,149.00
+1.872%
USDC
0.99960 USDT
￥7.28
+0.02%
DOGE狗狗幣
0.19026 USDT
￥1.39
+2.389%
TRX波場幣
0.28820 USDT
￥2.10
+2.162%
ADA艾達幣
0.68820 USDT
￥5.01
+2.061%
熱搜幣種
更多
幣種
美元價格
24H漲跌幅
Mask Network
1.64 USDT
￥11.92
-0.244%
比特幣
109,275.50 USDT
￥795,525.64
+1.996%
柚子
0.591 USDT
￥4.30
-2.81%
Filecoin
2.6047 USDT
￥18.96
+3.43%
狗狗幣
0.19023 USDT
￥1.38
+2.274%
Shiba Inu
0.0000129 USDT
￥0.0000942
+1.73%
Internet Computer(Dfinity)
5.90 USDT
￥42.97
-1.188%
以太坊
2,682.68 USDT
￥19,529.91
+6.035%
Horizen
10.49 USDT
￥76.37
+1.944%
Livepeer Token
8.0371 USDT
￥58.51
+4.94%
Uniswap
7.2363 USDT
￥52.68
+11.42%
Solana
157.77 USDT
￥1,148.57
+1.794%
最新快訊
更多
2025-06-27 10:49:07
2025-06-13 13:15:16
2025-06-19 16:02:16
2025-06-19 16:09:57
2025-06-27 10:54:08
2025-06-27 10:53:04
2025-06-19 14:41:42
2025-06-19 10:58:28
2025-06-19 11:00:48
2025-06-13 13:06:44